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          原标题:监管科技 全球金融科技的“矛”与“盾”

          经济观察网 记者 万敏 

          在全球金融行业与科技发展不断融合的过程中,如何对金融科技有效的监管、如何利用科技提升监管的效率,成为各国金融监管部门关注的话题。而另一方面,大型金融机构也在引入科技力量,试图为满足监管合规找到新的更省力的办法。

          监管科技(RegTech),正成为全球金融科技发展中的“矛”与“盾”,它有可能成为金融科技领域的潜力“黑马”吗?

          近日,渣打银行旗下创新、金融科技与风险投资部门SC Ventures宣布参加监管科技初创企业Silent Eight的A轮融资。Silent Eight主要通过人工智能技术实现反洗钱和反恐怖主义融资监测,而渣打银行此前已经是Silent Eight的最大客户之一。目前,该公司已经在本轮融资中获得了620万美元投资,这笔资金将主要用于团队建设,预计2020年第一季度员工总量将增加一倍。

          渣打银行在此前曾宣布,正利用Silent Eight的技术,帮助筛选潜在客户,以防范高风险个人和企业的“观察名单”。

          实际上,包括渣打银行在内的全球银行行业,在“反洗钱”、“反恐怖融资”等跨过监管合规领域,麻烦不断,天价罚单更是屡见不鲜。

          利用先进的人工智能和机器学习,监管科技公司的作用就在于帮助银行等金融机构,更加快速的辨别和应对非法交易,Silent Eight创始人Martin Markiewicz是一位来自波兰的数学家,他声称人工智能比银行目前使用的方法要好。银行通常依靠员工手动检查面临制裁或刑事调查的个人和公司名单。“Silent Eight的软件搜寻交易对象,比如试图开户的被列入黑名单的某些政府官员,或者试图贷款的与某些政府有关系的公司。该系统通过收集和分析来自数千个文档和其他来源的数据来工作,在这样做的过程中变得更加智能和有效。”

          “合规是金融机构的业务发展底线,大型国际投行在合规方面引入金融科技的做法,能帮助它减轻合规工作的人力投入。但在我国,监管科技还处于刚起步的阶段,另一方面,国内的监管体系、金融的法律体系也还在发展完善当中,监管科技企业应该还很难找到用于解决各种金融领域、金融业务中能解决各种问题的一套方案。”一位来自银行的合规部门人士对记者表示。

          监管科技作为科技与金融监管融合的产物,近年来在世界范围内引起了金融行业的广泛关注。

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                  最后编辑于: 2020-04-27作者: admin

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